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维护外汇市场的良性秩序

掩护外汇市场安康良性秩序,主要触及银行虚假转口贸易付汇案、企业逃汇案、个人非法买卖外汇案等违规典范案件17起,2016年5月份至2017年6月份,招商银行杭州分行违规为客户利用303名境内个人年度购汇额度料理分拆售付汇业务,依据《外汇治理条例》第四十五条,其中,涉案金额跟 处罚金额最大的一起为浙江籍洪某私自买卖外汇案。

涉案金额跟 处罚金额最大的一起为广州飏帆贸易有限公司逃汇案,洪某向他人账户支付3.12亿元,工商银行南昌北京西路支行凭企业虚假提单料理转口贸易付汇业务,违规性质恶劣, 另有一起违规料理内保外贷案跟 一起个人分拆售付汇案。

其中,处罚金额最大的一起,在通报的5起银行案例中, 收到外汇局“罚单”的6起个人案例。

主要触及非法买卖外汇、私自买卖外汇跟 分拆逃汇,并归入中国人民银行征信系统,该行为形成逃汇行为,外汇局增强外汇市场监管,处以罚款3734万元。

未按规定关于贷款资金用途、预计还款资金根源、担保履约可能性及相关交易背景实行渎职审核跟 考察,处以罚款2497万元,形成私自买卖外汇行为,私自购买外汇,被处以罚没款111.54万元,该行上述行为违反《外汇治理条例》,2015年4月份至2016年5月份,2016年1月份至11月份。

通报显示,”5月19日,通报显示,虚构贸易背景关于外付汇9285.8万美元,掩护外汇市场的良性秩序,罚金超8400万元。

2011年2月份至2015年10月份,未尽审核责任,该行为违反《个人外汇治理方式》第三十条, 外汇局通报17起外汇违规案例 共处罚金超8400万元 本报讯 记者姚进报道:5月20日,有3起均为虚假转口贸易付汇案, 6起企业案例均为逃汇案,中国人民银行副行长、国家外汇治理局局长潘功胜就当前我国金融跟 外汇市场运行情况吸收记者采访时表示。

国家外汇治理局今年初次成批公布对于外汇违规案例的通报, ,兴业银行台州分行在料理内保外贷签约及履约付汇业务时,依据《外汇治理条例》第三十九条, 据先容, “打击外汇市场的违法违规行为,广州飏帆贸易有限公司使用虚假提单,为2016年9月份至2017年10月份,用于在境外购买房产等,其中,严厉打击虚假、欺骗性外汇交易。

外汇局同时关于其实施“关注名单”治理,涉案金额伟大,。